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澳门太阳城网站:一场网贷平台非法集资的骗局

时间:2019/7/31 15:24:27   作者:   来源:   阅读:18   评论:0
内容摘要:2015年7月,杭州孔明金融信息服务有限公司注册成立(下称孔明公司),注册资本100万元。骆某担任公司法定代表人和总经理,负责公司全面运营,王某为股东兼副总经理,负责技术团队的管理,王某华(另案处理)为实际控制人。同年11月,孔明公司正式上线运营“人人爱家金融”网络理财投资平台,...
    2015年7月,杭州孔明金融信息服务有限公司注册成立(下称孔明公司),注册资本100万元。骆某担任公司法定代表人和总经理,负责公司全面运营,王某为股东兼副总经理,负责技术团队的管理,王某华(另案处理)为实际控制人。同年11月,孔明公司正式上线运营“人人爱家金融”网络理财投资平台,招聘张某担任财务总监、杜某担任运营总监,并先后推出主打按秒计息、随存随取的类活期项目“爱家宝”和定期理财项目“稳赚计划”两款产品。

该公司对外推广时宣称,用户在官网或手机App实名注册并绑定银行卡后,通过第三方支付公司在平台上充值购买产品,即可获得预期年化收益率7%-12%不等的高额回报,平台作为服务中介发布借款人信息并保障资金结算安全,以此吸引广大投资者投资。

然而,检察机关经审查发现,该公司在实际经营中,用户的投资款通过第三方支付平台直接转至孔明公司控制的银行账户,并由该公司自由调配,其中大部分被骆某指定转入了股东王某华实际控制的公司及个人账户中。

据承办检察官介绍,孔明公司在未经国家有关部门批准的情况下,擅自设立“人人爱家金融”平台,私自设立资金池,以高息为诱饵,虚构借款人和借款用途,利用网络形式面向社会公众吸收资金。同时,王某华利用公司股东的身份,伙同骆某、王某,通过其实际控制的关联账户走账,非法吸收资金用于投资股票、基金等,涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

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